润欣科技:2016年度独立董事述职报告(孙大建)_搜狐财经

原头脑:运转技术:孤独董事2016岁入(孙大建)

上海运转技术股份有限公司 孤独董事2016岁入 (孙大建) 二 0 3月17日 合伙和合伙代表: 个人孙大建,作为上海运转技术股份有限公司(以下缩写词“公司”)的孤独董 事,死板的比照《中华人民共和国公司法》做事、论份上市的公司的引起 董事建立直的联想、沈阳创业板份上市的公司规范运营说明、 《在附近的繁殖社会大众股合伙权利贸易保护的若干价格稳定》等法规然后《上海润欣科 股份有限公司条例、孤独董事建立及停止顾虑建立的价格稳定,费尽心血的清偿, 向外看应付公司赋予的正当,即时领会公司小题大做经纪情境。,亲密关怀公司的头发 指示形态,阳性的结合公司于2016传唤的相互关系大会。,与评议董事会顾虑的事项 表达独确确企业联想,真实应付应变量,使路堤活动孤独董事的功能,时限检修公司的全部的恩泽 合伙的法定利息,次要地我和小合伙的法定利息。我将在2016应付孤独董事的应变量。 情境公报给掌握合伙。: 一、列席大会 2016年度,公司传唤了7次董事会大会。,我亲自列席了董事会7次大会。,不 大会由于不到庭而败诉,董事会不注意陆续两遍由于不到庭而败诉。。 在我结合大会从前,向外看景象、由BOA思索的体育运动和分阶段实行的挑剔的深思和深思 关资料。在大会上,阳性的参与票据的议论。,赠送合理化建议,掌握的举措都是 孤独一本正经。。据我的观点是董事会的叫进来。、契合法定资格,重要事 掌握使受协议条款的约束均已做完相互关系审批形式上的措施。。2016年度,我已正式获知董事会评议的向某人点头或摇头示意。 真正思索,各种的都投了是。,不注意不批准和弃权票。。 二、表达独确确企业联想情境 2016年度,我阳性的学会和剖析公司的次要成绩。,变得复杂孤独董事专业优势, 死板的复核、关怀重要事项方针决策程序的科学性、合理性,宣布独确确企业联想如 下: 1、2016年4月13日,在附近的董事会第七次大会的后面的第二份食物事项 确确企业联想: (1)在附近的公司2015年度利润分配事项的独确确企业联想; (2)在附近的公司2015年度募集资产储蓄与运用情境的专项公报的孤独董事意 见; (3)孤独董事对内部的把持自我意识评价的态度; (4)在附近的公司续聘2016年度审计机构的事前认可及独确确企业联想; (5)在附近的公司董事、监事、孤独董事对上级应付人员薪酬的联想; (6)在附近的为全资分店专款供辩解事项的独确确企业联想; (7)在附近的公司2015年度关系买卖事项的独确确企业联想; (8)在附近的用桩区分合伙及停止关系方使忙碌公司资产情境的独确确企业联想。 2、2016年5月11日,就公司补选第二份食物届董事会孤独董事事项宣布了独确确企业联想。 3、2016年7月14日,在附近的第二份食物届董事会第九次大会的第二份食物事项 确确企业联想: (1)在附近的公司这次非公然发行份相互关系事项的独确确企业联想; (2)在附近的公司这次非公然发行份谋划的讨论剖析公报的独确确企业联想; (3)在附近的公司近似三年(2016-2018年)合伙分赃报答展现的独确确企业联想。 4、2016年7月20日,在附近的第二份食物届董事会第十次大会的第二份食物事项 确确企业联想: (1)在附近的公司2016年半年度用桩区分合伙及停止关系方资产使忙碌和外面辩解的 独确确企业联想; (2)在附近的2016年半年度关系买卖事项的独确确企业联想; (3)在附近的2016年半年度募集资产储蓄与运用情境的独确确企业联想。 5、2016年8月9日,就公司第二份食物届董事会第十一次大会相互关系事项宣布了在附近的 为全资分店向筑请求综合的授信和专款供辩解事项的独确确企业联想。 6、2016年12月7日,在公司第二份食物届董事会第十三倍的数大会上,在附近的调解这事时期。 在附近的非公然发行份的相互关系建议,宣布了独确确企业联想。 前文独确确企业联想均为合同书联想,中国证券人的监视应付使服役发布的创业板上市细节 教训公布网站相互关系公报。 三、领会公司的小题大做运作情境。 2016年,使路堤活动董事会的功能、特殊使服役大会、合伙大会及停止机遇 公司举行真是考查。,经过以下道路领会公司的运作情境: 1、时限内部的审计部、与审计机构沟通,领会公司的财务状况。 和经纪效果。 2、时限与公司高管举行方针决策。、安排的、与应付产生等举行沟通。,对公司 领会日常运营情境。。 四、董事会特殊使服役的任务 演讲的董事会审计使服役主席。、薪酬和评价使服役分子,2016 年度,一套叫进来并掌管审计公司四次大会。,结合薪酬复习功课使服役的两遍大会。。 依审计使服役的任务价格稳定、薪酬和考试使服役任务的相互关系价格稳定 的价格稳定,公司内部的、表面审计沟通、监视标度任务,董事和上级牧师的审察 处理机应付应变量,举行年度绩效考试。,向外看应付相互关系责备和工作。 务。 五、贸易保护金融家权利的任务 1、监视反省公司的教训公布情境。。促使公司死板的遵守深圳证券买卖所。 份上市价格稳定、沈阳创业板份上市的公司规范运营说明等法度、 教训公布任务的顾虑价格稳定,确保公司教训公布的事实、正确、满的、 即时,时限检修公司和合伙的法定利息。 2、监视反省应付和解和运转应付。2016年度,董事会的思惟 方针决策正中鹄的次要成绩,事前举行了向外看的反省。,在附近的公司的日常运作、财务应付、内 控建立作图,资产和相互关系买卖的运用被向外看校对。,要件时均发 表了独确确企业联想,在路堤了解的依据,孤独、成立、建议的蓄意行使。 六、学会和改善情境 以后我发作公司的孤独董事以后,老是专注于学会最新的法度。、法规和各项规章 建立,阳性的结合各种形式的改善,深化相互关系法规,次要地COPO的价格稳定 领会和了解相互关系法规,如pH值,增强本身的体现 能耐,构成大众合伙权利贸易保护的理念,繁殖你对公司运作的监视能耐。, 对公司的科学性赠送了胜过的联想和建议。,繁殖公司和授予 贸易保护法定利息的人。 七、停止任务情境 1、2016不注意孤独董事建议传唤董事会。; 2、不注意孤独董事建议职业或解聘会计事务所; 3、2016年度未发作孤独董事建议紧密结合表面审计机构或磋商机能的情境。 2017年,我将持续阳性的学会相互关系法规。,持续向外看行为、费尽心血的、稳健的的 心力,依顾虑法规和顾虑价格稳定,真实应付孤独董事 事应变量,使路堤活动孤独董事的功能,为公司开展供更具作图性的建议。,繁殖 董事会的规范运作与科学方针决策程度,时限检修公司的全部的恩泽和法定利息。 以此方式公报。 孤独董事:孙大建 二〇3月17日八日回到搜狐,检查更多

责备编辑:

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注