福建星网锐捷通讯股份有限公司

暂时公报

纽带行为准则:002396 纽带约分:星网锐捷 公报号:临2011-26 

  公司及董事会一帮对使合作的正当理由、正确与完整性,公报说话中肯虚伪记载、给错误的劝告性报告或有意义的事物未的妨碍。

  福建星级瑞杰交际均摊有限公司确定于2011年12月29日集合2011年最初暂时使合作大会。

  仪式如次:

  一、集合国民大会的基本情况

  1。国民大会工夫:2011年12月29日 午前9点

  2。放置:抚州市仓齿状山脊闽江通道167号融侨江乡酒店主厂房其次国民大会室

  三。会议激发人:董事会

  4。国民大会激发:现场开票决议

  5。完全符合日期:2011年12月23日

  6。行动者:

  (1)完毕2011年12月23日午后市完毕后在中国纽带对齐结算有限妨碍公司深圳分行对齐在册的本公司使合作(或使合作代理人);

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司从事的掮客。

  迷住使合作均有权列席使合作大会。,他们还可以付托代理人加入国民大会和开票。,使合作的代理人不用是公司的使合作。。

  二、国民大会尊敬

  1。向董事会推选推荐的思前想后

  2.尊敬鸟嘴相接触论中西部及东部各州的县议会的推选

  特殊重音事项:

  1。最初的、积聚开票惯例决议两项法案。依据宪法规则,详细如次: 使合作大会推选董事会、使合作代表使用监事时,每个均摊都有推选权。、持股级别同卵的的监事人数。使合作可以经过集合决议权推选一人。,也可以将决议权票疏散推选数人,由得抽签超越列席使合作大会的使合作(包罗使合作代理人)所持决议权均摊总额的半场者中选。

  2。孤独董事攻读学位者通讯将参考,深圳纽带市所审察其资历和索引标志后,结果却左右,才干参考使合作大会尊敬。。

  三、国民大会对齐顺序

  1。完全符合时尚:

  (1)团体使合作列席法定国会;,营业执照硬拷贝(盖印)、法定代理人身份证明对齐顺序;付托代理人列席,团体的代理权(由法度R署名盖印)、加入者身份证对齐手续;

  (2)亲自列席国民大会的身体的使合作不得不欺骗、纽带账目卡对齐顺序;代理人列席国民大会,必须欺骗个人的身份证、授权代理权、交易对齐手续的客户股权证券账目卡;

  (3)异地使合作可采用字面意义或电报传真方法对齐(电报传真或字面意义在2011年12月28日17:00 服务性的前或电报传真到我们家的纽带问询处)。

  2、对齐工夫:2011年12月27日至28日,午前9点:00-11:30,午后1:00-5:00。

  3、对齐放置:抚州市市仓齿状山脊金山通道618号22号楼纽带事务问询处。

  四、联系方法

  本公司地址:抚州市市仓齿状山脊金山通道618号

  给打电话:0591-83057977;83057213电报传真:0591-83057818

  邮递区号:350001

  节目主持人: 穆长寅、兰牟

  五、安心事项

  它将继续良久。,列席国民大会的使合作的膳宿、货运和安心费由个人结果。。

  六、授权代理权

授 权 委 托 书

  特别地付托 假造(喜欢指使他人的年轻妇女)代表个人(本公司)列席福建星级瑞杰交际均摊有限公司2011年最初暂时使合作大会,决议权该当依照选民的名行使。。免得我(我们家公司)不注意方针,基于信用的可以独力决议。。

序号

开票容量

开抽签

1

鸟嘴相接触在董事会推选说话中肯功能

黄一浩中选第三届董事会局长

推选888真人游戏为第三届董事会董事

林冰中选第三届董事会局长

郑伟红中选第三届董事会局长

杨建平中选第三届董事会局长

黄旭慧中选第三届董事会局长

林腾娇中选第三届董事会主席

林一慧中选第三届董事会局长

黄松恩中选孤独董事会第三届董事会孤独董事

蒋伟亮中选为第三届董事会孤独董事

Yingqi中选为第三届董事会孤独董事

陈壮中选第三届董事会孤独董事

2

鸟嘴相接触论中西部及东部各州的县议会的推选

李真中选第三届使合作国会代表

陈振东中选为其次任使合作代表监事

  受付托使合作姓名及署名:

  受付托使合作持股数: 付托人股股权证券解释:

  基于信用的署名: 基于信用的身份证号码:

  付托日期: 付托的无效性:

  注:1、每一使合作所有钱人的决议权总额为其所持均摊数额与参加竞选的董事或监事人数之产品。使合作可将其有钱人的决议权总额集合投给任性一名攻读学位者,你也可以独立开票给多个攻读学位者。;

  2、使合作对董事、监事攻读学位者的决议权积和不得超越、监事攻读学位者推选说话中肯总开票权,不同的,他们的选票将奈何。;

  3、代理服务器硬拷贝无效。

  特别地环行的。

福建星级瑞杰交际均摊有限公司

2011年12月12日

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