合肥美菱股份有限公司公告(系列)|投票|议案|股东大会_新浪财经

Level2新浪网财经专心致志:现场控诉线路 视频博客单向双系列对应的率直的

  产权有价证券省略:美菱电器安徽美菱B 产权有价证券编码:000521、200521 编号:2017-028

合厚的菱市场占有率有限公司

副主席退职公报

公司和董事会的一切盟员都保证书了我的真实质地。、正确、完好无损,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或专攻未。

合厚的菱市场占有率有限公司(以下省略“公司”或“本公司”)董事会于2017年4月24日收到公司八分音符届董事会副董事长胥邦君修理的书面的退职报告,胥邦君修理因人身攻击的任务换衣服报告用功辞去其使用的本公司八分音符届董事会副董事长、董事、董事会盟员和董事会盟员。

停飞公司条例、公司条例及剩余部分关于规则,胥邦君修理的退职未引起董事会盟员人数在水下法定最小量人数,它的退职将不会压紧董事会的正规的运作。,退职自维修业董事会之日起失效。。胥邦君修理退职后,公司将不再使用究竟哪个商业。。本公司将不行更改的阶段董事空缺的职位及相互相干的填补神的选择。。

  胥邦君修理在本公司供职时代,勤劳宣告无罪,尽职宣告无罪,为可持续发展做出了奇勋。,本董事会对此向胥邦君修理表现纯粹的的赞颂和恩义!

本公报

合厚的菱市场占有率有限公司 董事会

二4月25日17

  有价证券编码:000521、200521 有价证券省略:美菱电器、安徽美菱B 公报号:2017-029

合厚的菱市场占有率有限公司在附近

2016年度同伴大会暂时提案

2016届同伴周年纪念日大会增刊迂回的

公司和董事会的一切盟员都保证书了我的真实质地。、正确、完好无损,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或专攻未。

  一、同伴大会高处暂时提案

美菱合肥市场占有率有限公司(以下省略公司)、公司或八分音符董事会第三十届降神会,公司导致于2017年5月4日集合2016年度同伴大会。该公司于2017年4月13日进入有价证券时报。、《奇纳有价证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上宣布与竞选了《在附近集合2016年度同伴大会的迂回的》(公报号:2017-023号),2016年度股票上市的公司年度同伴大会。、方法、打算及剩余部分事项。

2017年4月24日,公司增加市场占有率同伴。四川长虹电器市场占有率有限公司(以下省略“四川长虹”)《在附近补选公司八分音符届董事会非孤独董事的打手势盘问》的主要质地列举如下:

由敝公司导致。,任滕光胜修理为美菱E八分音符任孤独董事,任期与MeiLi八分音符届董事会相分歧。。

  请美菱电器董事会将这次滕光胜修理作为美菱电器八分音符届董事会非孤独董事申请求职者事项以暂时提案《在附近补选公司八分音符届董事会非孤独董事的打手势盘问》提请美菱电器2016年度同伴大会沉着。”

非孤独董事滕光胜修理的简历列举如下:

谭广生,男,汉族,1968年8月出身,中等校本科学历,卒业于北京师范中等校历史系。,中等校一级教员。长虹校教员、长虹商业界经营、子公司总经营、四川长虹电子市场占有率有限公司多媒体的不动产权、中山长虹电子有限公司副总经营、巴基斯坦长虹鲁巴贸易有限公司总经营,弯垂下来的中山长虹电子有限公司董事兼总经营、巴基斯坦长虹鲁巴创造有限公司董事长。、印尼长虹美菱电器有限公司董事。经审察,这些董事会的资历是分歧的。、中华人民共和国有价证券买卖税某方面及关于规则,奇纳证监会缺勤被命名为商业界进入或有N,使清洁职员的教诲背景资料、岗位体会、专业最大限度的和英〉同specialty确信的APPoin的盘问。

表示方式2017年4月24日,滕光胜修理与从事本公司5%过去的市场占有率的同伴、实践把持人、公司剩余部分董事、监事与高级管理参谋的当中缺勤相互相干性。,它自己人该公司产权有价证券的117。,600股,它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。,不存在因涉嫌可耻的事被司法机关备案侦探或涉嫌守法违规被奇纳证监会备案支票的命运,这责任单独表里不一的圣约书执行者。,它也责任缺口信奉的正文。,照办相互相干法度、行政规章、控制、正常化用锉锉、产权有价证券上市规章及剩余部分相互相干规则的资历盘问。

  二、董事会经过市场占有率同伴高处暂时提案的微量

本着长虹四川出现的暂时提案,董事会以为关于事项被乐事AF。:

  1、表示方式公报日,四川长虹及其神人协力合作说行为长虹(香港)贸易有限公司,871,791股市场占有率,公司总死刑的的记账人处置,在监狱里四川长虹导演从事本公司A股市场占有率234,705,968股,总死刑的;长虹(香港)贸易有限公司从事本公司市价B股25,165,823股,公司总死刑的的记账人处置。四川长虹是该公司的最大同伴。,它有权对公司出现暂时性的提议。。

  2、四川长虹对ELE非孤独董事的提议,该提案的质地属于参与者的范畴范畴。,有明白的成绩和清算条件。,契合公司条例、《深圳产权有价证券上市规章》的关于规则,合同书将该提案涉及公司2016年度同伴大会沉着。

  3、四川长虹直接行动的非孤独董事申请求职者滕光胜修理不存在被奇纳证监会决定为商业界禁入者或禁入还没有破除的命运,他们也缺勤受到奇纳证监会的处分。,不存在因涉嫌可耻的事被司法机关备案侦探或涉嫌守法违规被奇纳证监会备案支票的命运,这责任单独表里不一的圣约书执行者。,它也责任缺口信奉的正文。。非孤独董事申请求职者的教诲背景资料、岗位体会、专业最大限度的和英〉同specialty确信的APPoin的盘问。

  综上,董事会合同书在2017年5月4日集合的2016年度同伴大会沉着事项中高处《在附近补选公司八分音符届董事会非孤独董事的打手势盘问》。

  三、高处暂时提案后的2016年度同伴大会的增刊迂回的

而且高处八分音符个孤独董事会的动机,公司已于2017年4月13日排放的《在附近集合2016年度同伴大会的迂回的》中列明的同伴大会集合工夫、圆图、从事方法和表示日期缺勤发作换衣服。。降神会的关于事项现让步增刊列举如下::

  一、降神会的基本情况

(1)同伴大会:2016年度同伴大会

(二)同伴大会的集合工夫。

  1、降神会工夫在现场。:它于2017年5月4日周四午后14:00开端。

  2、电力网开票工夫:2017年5月3日至5月4日,在监狱里,经过深圳有价证券买卖税贸易体系举行电力网开票的详细工夫为2017年5月4日午前9:30~11:30,午后3点到午后15点;经过深圳有价证券买卖税互联网网络开票体系举行电力网开票的详细工夫为2017年5月3日午后15:00至2017年5月4日午后15:00的恣意工夫。

(三)产权有价证券表示日/ B股不行更改的买卖日:2017年4月26日(星期三),在监狱里,B股同伴应在2017年4月26日(即B股同伴能参会的不行更改的买卖日)或更早买进公司产权有价证券方可参会。

(四)现场会场:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政去核首次降神会室

(五)降神会会议传唤人:董事会。这次同伴大会降神会的集合照办相互相干法度、行政规章、控制、正常化用锉锉、深圳有价证券买卖税规章及A股某方面规则。

(六)传唤铅字:同伴大会采取现场开票与电力网开票相结合的方法。公司将经过深圳有价证券买卖税贸易体系和互联网网络开票体系向公司同伴开价电力网整队的开票平台,同伴可以经过是你这么说的嘛!名人行使提议。。

(七)开票规章:同伴开票时,同卵双胞的产权有价证券要不是当场的选择。、深圳有价证券买卖税贸易体系开票、深圳有价证券买卖税互联网网络体系开票切中要害一种,开票不克不及再发生。详细规章是:同一的同伴经过深圳有价证券买卖税贸易体系。、在电力网开票体系中,有两种过去的的开票方法。,以高音部无效开票为重压物。绳。。

(八)同伴大会上的相干者。

  1、单独普通同伴或其代劳人从事公司市场占有率的日期,这次同伴大会的A股股权表示日/B股不行更改的买卖日为2017年4月26日。于2017年4月26日午后收盘时在奇纳有价证券表示结算有限责任公司深圳子公司表示在册的公司极度的权益股同伴均有权列席同伴大会,并可以以书面的整队付托代劳人列席降神会和与提议,同伴代表不得适宜公司的同伴。。

  特殊注意事项:这次同伴大会沉着的《在附近估计2017年日常相干买卖的打手势盘问》属于相干买卖,相互相干同伴在沉着该法案时,基本的戒除开票。,同时,剩余部分同伴开票提议是不行接待的。。到旁边,这次同伴大会沉着《在附近计提公司2016年度业绩励磁基金的打手势盘问》时,同伴对该打算有兴趣基本的戒除开票。,尽管,剩余部分同伴可以付托开票提议该打手势盘问。。过去的打算于3月30日在我公司的《有价证券时报》中扩大。、《奇纳有价证券报》、香港商报与八分音符届董事会居第二位的十九个次降神会。

  2、公司董事、监事和高级管理参谋的。

  3、公司邀请的代劳人。

  4、剩余部分参谋的应比照同伴会的盘问列席同伴大会。。

  二、降神会沉着

(1)打手势盘问打手势盘问的命名

  ■

条例草案七经过一件商品开票提议。。

(二)宣布与竞选

过去的候选人提拔会、3-13项打手势盘问详见本公司2017年3月30日见报在《有价证券时报》、《奇纳有价证券报》、香港商报与八分音符届董事会居第二位的十九个次降神会。过去的居第二位的次打算扩大我公司《有价证券时报》PU、《奇纳有价证券报》、第十五届中西部及东部各州的县议会八分音符次降神会公报。过去的第十四项打算在本公报中扩大。、同伴大会高处暂时提案”。

第七项打手势盘问是相干买卖。,同伴思索检验时,请戒除开票。;第12项打手势盘问请有厉害相干的同伴避开提议。到旁边,公司孤独董事充分利用2016年度任务情况在这次同伴大会上举行述职。

(三)对事物的特殊重音

同伴可以与现场开票。,它还可以经过深圳有价证券买卖税参与者网上开票。。

  三、打手势盘问编码

  ■

同伴大会引起了多少打手势盘问。,对应的的动机被编码为100。,动机编码表现动机1,动机编码表现动机2,什么的。逐项开票打算,逐项提议被以为是涉及微量的同一的微量。。

  四、同伴大会现场降神会的表示测量

(1)对齐铅字:现场对齐、经过袋或描绘表示。。

(二)表示工夫:2017年5月3日午前9点到11点30分(星期三),午后13:17:00。

(三)表示圆图:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政去核三楼董事会书记室。

(四)降神会表示:非法定同伴与这次降神会,2017年5月3日持同伴记述卡及人身攻击的度数证听取表示手续,付托代劳人列席降神会的应持代劳度数证、批准的证书付托书、客户度数证和同伴记述卡的表示。。团体同伴由法定代理人代表,基本的从事营业执照硬拷贝。、法定代理人的度数证表示及其度数证明;法定代理人代表列席降神会的代劳人。,客户度数证是基本的的。、代劳度数证、营业执照硬拷贝、法定代理人的承认、表示付托书和同伴记述卡。。(见付托书整队的逻辑反驳2)

(五)降神会联系方法

(1)公司地址:合肥市经济技术开发区莲花路2163号

(2)邮递区号:230601

(3)电话制造:0551-62219021

(4)描绘:0551-62219021

(5)痕迹:朱安迪、黄辉

(6)电子邮件:

(六)降神会费:列席降神会的同伴和代劳人该当自发地算清。。

(七)电力网开票期,拿 … 来说,在线开票体系对专攻应急的的压紧。,则这次同伴大会的稳定的进程按当天迂回的举行。

  五、参与者网上开票的详细操作顺序

  这次同伴大会,同伴可以经过深圳有价证券买卖税贸易体系举行开票。,同伴可以经过是你这么说的嘛!名人行使提议。。(网上开票的一项详见附件1)

  六、备查用锉锉

  1、八分音符届董事会第三十次降神会导致签名;

  2、四川长虹在八分音符届孤独董事会上的打手势盘问;

  3、深圳有价证券买卖税盘问的剩余部分用锉锉。

本公报

合厚的菱市场占有率有限公司 董事会

二4月25日17

  附件1:

  参与者网上开票的详细操作顺序

  一、电力网开票顺序

  1、权益股的开票编码和开票缩写:开票编码是360521。,开票高处美菱开票。。

  2、开票微量

同伴大会争吵积聚开票。,开票微量:合同书、支持、弃权。

  3、同伴提议的普通打算。,除积聚VoTI外,被乐事对一切剩余部分法案表达同卵双胞微量。

同伴在普通打算和详述打算上反复提议。,以高音部无效开票为重压物。。倘若同伴率先开票提议详细打手势盘问。,再次开票提议总打手势盘问。,已提议的详细打手势盘问的提议微量该当经过,剩余部分非提议的打算应停飞该属的提议微量。;拿 … 来说,先对普通打算举行提议。,再次对详细打算举行提议。,以普通打算的提议微量为准。。

  二、深圳有价证券买卖税买卖名人提议顺序

  1、开票工夫:2017年5月4日买卖工夫,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、同伴可登录有价证券公司买卖客户开票提议。

  三、深圳产权有价证券网上开票提议顺序

  1、互联网网络开票体系开端开票的工夫为2017年5月3日(现场同伴大会集合前一日)午后3:00,完毕工夫为2017年5月4日(现场同伴大会完毕当天)午后3:00。

  2、同伴经过电力网开票体系开票。,需比照《深圳有价证券买卖税包围者电力网维修度数身份验证事情指向(2016年编辑)》的规则听取度数身份验证,增加深圳有价证券买卖税数字证书或深圳产权有价证券EXC。详细的身份验证快跑可以经过电力网开票举行对齐。。

  3、因为所增加的维修的同伴口令或数字证书,你可以经过深圳的网上开票体系表示开票。。

  四、电力网开票的剩余部分思索纠纷

同伴更无效地开票提议同伴大会的究竟哪个打算。,以同伴的度数列席同伴大会。,同伴大会提议的总额。同伴未开票或不契合盘问的打手势盘问,同伴的提议是在废的根据计算出版的。。

  附件2:批准的证书付托书

  授 权 委 托 书

敝批准的证书佣金。 修理/女朋友代表本公司/自己列席于2017年5月4日集合的合厚的菱市场占有率有限公司2016年度同伴大会,我谨代表公司/自己对以下打算举行提议。公司/自己未对提议事项作出明白代表。,承销人可以代表承销人行使其提议。,行使神的选择权的结果是由我单位承当的。。(描画):选择记号时请开票。,动机责任可选的。,乐事弃权。像一张检验,既同意又支持。,被以为是一张荒唐的票

  ■

付托人(签名或盖印): 承销人(签名或盖印):

客户ID号: 承销人文凭号码:

  付托人同伴账号:

付托人从事的市场占有率的才能和号码:

批准的证书付托书签发日期:

  无效期限:自同伴签名之日起至同伴大会完毕之日起

  注:团体同伴该当堵漏威信。,批准的证书付托书剪报、完全一样的或监制的是你这么说的嘛!体式是无效的。。

进入新浪网金融股票

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注